الرياض- بنوك مباشر: فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" غرامة مالية على بنك دويتشه الألماني، والشركات التابعة له في الولايات المتحدة.
وأوضح الفيدرالي الأمريكي في بيان على موقعه الرسمي، أن الغرامة تقدر بقيمة 186 مليون دولار، لافتًا إلى أنه على دويتشه أن يضع أولوية لمعالجة العديد القضايا المتشببة في تلك الغرامة وإلا سيواجه عقوبات إضافية ومتزايدة.
وأرجع الفيدرالي تلك الغرامة إلى قصور البنك الألماني في معالجة قضايا غسيل الأموال.
وتابع بأن التقرير الصادر عن الفيدرالي عن الفترة بين عامي 2015 و2017، أشارت لوجود مشكلات نظامية في علاقة دويتشه بالفرع الإستوني "دانسكي بنك" الدنماركي.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على معاملات بقيمة 276 مليار دولار، تضمنت عملاء غير مقيمين وذوي مخاطر عالية.
وأشار المركزي الأمريكي إلى أن ذلك القصور في سياسات البنك الألماني حول غسيل الأموال استمرت بعد انتهاء العلاقة مع دانسكي الدنماركي في عام 2015، وأصدر دويتشه قرارات لبتحسين إدارة المخاطر والمعلومات.
وربما هي ليست الغرامة الوحيدة في هذا الشأن بالنسبة إلى دويتشه فالملاحقة التنظيمية ممتدة منذ سنوات، وطلبت في وقت سابق هيئة الرقابة المالية الألمانية منه في نوفمبر / تشرين الثاني تحسين ضوابط غسيل الأموال.
وكذلك واجه الدنماركي "دانسكي بنك" في ديسمبر / كانون الأول الماضي اتهامات بالاحتيال المصرفي، وتنازل عن ملياري دولار كتسوية تحقيق وزارة العدل طويل الأمد في مليارات الدولارات من المدفوعات والتعاملات غير المشروعة.
